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中行赣州市瑞金支行成功堵截一起诈骗案件
大江网金融频道  2016-08-15 09:57:54  来源:中国江西网  编辑:梁甫亮  作者:曹鑫林

  防范和堵截诈骗案件,银行是最后一道关卡。近日,中行赣州市瑞金支行凭借专业综合素质、敏锐的防案意识,成功堵截一起电信诈骗案件。

  8月3日上午10时,一位名叫杨达(化名)的客户与其同伴来到中国银行瑞金支行要求办理借记卡挂失业务。这本是极平常的业务,但经办柜员在为其查询卡号后,发现该卡已被冻结,立即引起警觉。联想起近期公安部门关于电信诈骗有关案例信息,便并立即报告了业务经理,经办柜员与业务经理共同确认,该帐户属于公安部门电信诈骗专项冻结的可疑帐户。

  如何稳住嫌疑人而不引发他的警觉?

  经办柜员以填写个人挂失申请书有误需重填、核实电话号码等理由,与该客户进行对话故意拖延时间,稳住犯罪嫌疑人。业务经理则立即报告支行领导以及上级行保卫部门,并向110报警。随后,瑞金市公安局民警来到营业大厅,从业务窗口将嫌疑人杨达及其同伙控制住并带走。

  公安机关对中行员工高度的防案意识和出色的应急表现表示高度评价。

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