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中信银行南昌南京东路支行举办“反洗钱” 专题讲座活动
大江网金融频道  2018-06-13 16:32:23  来源:中国江西网  编辑:周莉  作者:佚名

  为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使更多的金融消费者知晓和了解反洗钱知识,中信银行南昌南京东路支行于6月3日在支行贵宾厅举办了“江西省反洗钱”最新案例精选专题讲座,通过精选案例的讲解,向消费者传递反洗钱工作的重要意义。

  南京东路支行以“打击非法集资、预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪、维护投资者合法权益”为主题,开展活动宣传。活动中,支行员工向到场客户逐一发放反洗钱案例精选手册,并从洗钱的具体情形、如何推定明知的洗钱模式以及洗钱犯罪的法律定性等内容进行了解读,并和到场客户探讨反洗钱工作的热点及难点问题,宣传相关监管部门在反洗钱工作中的先进事例,从正面进行引导,让客户对反洗钱知识有了深入了解。最后,支行工作人员将中信银行目前自有及代销的产品向客户逐一介绍,告知客户购买的正规渠道,同时也结合客户具体情况制定了不同资产配置方案,让客户知道如何做好自有资金的合理合法配置。

  本次“反洗钱”专题讲座活动达到了预期效果,让到场客户认识到反洗钱的相关知识以及对国家和社会产生的影响。南京东路支行表示会继续加大对金融投资者的反洗钱宣传力度,让更多的金融消费者认识到反洗钱工作的重要性,从而维护金融秩序。

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