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从应对洗钱案件的角度看保险机构(寿险)如何履行反洗钱义务

——富德生命人寿新余中支积极开展反洗钱基础知识学习

2018-08-10

来源:        编辑:谭龙    

  了解洗钱行为,认识寿险行业洗钱类型及其手法特征,是作为一名金融行业的保险人的一堂必修课。2018年8月8日,富德生命人寿新余中支组织全体内勤员工学习从应对洗钱案件的角度看保险机构(寿险)如何履行反洗钱义务课程,到场人员23人。

  课程的开始,是一个互动环节——现场看过《肖申克的救赎》的请举手,为什么他能在众多狱者中脱颖而出呢,因为一点,最重要的一点——他懂金融学。金融学的重要性在这个讲究大数据的社会显得尤为重要,如今各种投资公司、P2P公司应运而生,衍生出了许许多多的金融诈骗、犯罪案,那么作为保险机构(寿险)如何履行反洗钱义务呢?本次课程从“洗钱”的起源,从行业内且发生在身边的几起通过保险行业进行金融洗钱犯罪的案件,剖析目前可能存在的,比如“通过赠予保单形式进行行贿”、“通过购买大额保单以转移可疑资金”、“通过长险短做的方式”等等这些方式进行反洗钱犯罪,课程通过分析案件让所有学员了解洗钱在保险行业可能的形式,继而阐述金融机构相关管理办法的条款在保险行业的应用,告诫在场学员在今后的工作中,要时刻警惕类似的洗钱手段。

  反洗钱工作作为金融行业工作的日常,时刻了解反洗钱工作要求,学习反洗钱制度文件,完善核实客户信息,遇到可疑大额交易及时上报,履行作为一名保险金融人在反洗钱工作中应尽的义务。(陈艳玲)

(作者:) 

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